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索引号 003030897/201807-00030 信息分类: 政协提案办理结果
内容分类: 公安、安全、司法,  其他,   发布日期: 2018-07-03
发布机构: 市公安局 发文日期:
2018-07-03
生效时间:
2018-07-03 废止时间: 有效
名称: 关于市政协十四届一次会议第25号提案的答复
文号: 关键词:

关于市政协十四届一次会议第25号提案的答复

发布日期:2018-07-03 作者/来源:市公安局阅读:1261次 字体:[大][中][小] 打印

苏舒委员:

你提出的“关于针对电信网络诈骗犯罪新特点进行重点防控的提案”收悉,经认真研究,现答复如下:

为贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议会议精神和安徽省政府打击治理电信网络新型违法犯罪工作省际联席会议精神,我市积极推进市级反电诈分中心的建设,在市际联席会议总召集人、市委常委、政法委书记、公安局长吴捍卫的直接关注下,市政法委、市公安局、市经信委、市银监局、人行蚌埠中心支行的共同努力下, 我市“反电诈分中心”2016年12月12日正式成立,实行早8到晚10全天14小时工作制(无周末),我市公安机关各相关警种、通信运营商(电信、移动、联通)、金融机构(工、农、中、建、交、邮储)集中进驻,协同联动、一体运作,实现对诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付;对涉案电话、网站的关停、阻断;对案件线索集中研判串并、深入侦查打击。

一、多家协作,聚智合力堵住诈骗的空间

(一)督促落实手机实名制。我们会同市经信委多次对手机实名制情况进行了解,研究,并召开了会议贯彻学习。目前,我市通信运营商严格按照要求落实手机实名制规定,对未按规定实名认证的相关号码一律予以停机处理,对不按规定办理的人员一律予以纪律处分,如涉及违法犯罪,将追究其刑事责任。对于实名购卡人将手机卡出售、转让或赠送导致被诈骗分子用于诈骗犯罪的,将视情况依据相关法律予以处理。

(二)严格落实个人银行账户实名制及分类管理制度。我们会同市银监局和人行蚌埠中心支行对全市银行业金融机构进行了摸底,同时,按照相关规定要求自2016年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个I类账户。同时,用户在支付机构的转账笔数和限额将由用户和支付机构通过协议约定或修改。建立了对ATM机定期巡查制度,并且告知通过ATM机向非同名账户转账的,资金24小时后到账。此举有效的控制了账户的风险,给公安机关办案、追赃争取了时间。

 二、 加大宣传,积极提高群众的防骗能力

(一) 开展主题宣传日活动。5月17日是“世界电信日”,积极协调通讯运营商,把防范电信网络诈骗作为 “世界电信日”的活动主题,利用设立街头咨询点、散发宣传资料、解答咨询等传统形式,在城市中心地带或广场联合开展宣传活动,使防范电信网络诈骗成为公众普遍关注、媒体集中报道、舆论聚焦放大的社会热点话题。

(二)全力扩大电信诈骗防范宣传覆盖面。为遏制电信诈骗案件的持续高发势头,采取多种措施,不断扩大宣传覆盖面。一是依托社区警务,工作“进城乡”。在市区,依托社区警务室,充分发动街道、社区干部、物业部门,在居民小区的宣传栏中张贴宣传画、防范标语。针对防范意识较差的老年人、残疾人,组织各类特色鲜明、针对性强的社区活动。在农村,以深入推进“一村一警”包村联系工作为契机,针对农村留守人员年龄跨度大、防范意识差、整体素质偏低等特点,制作通俗易懂宣传防范资料,确保宣传不留死角。二是小手牵大手,防范“进校园”。与辖区内大、中、小学校合作,以开讲座、发宣传材料的方式开展电信诈骗犯罪防范主题教育活动,将各种电信诈骗类型、手段进行总结,印制《致全体学生及家长的一封信》二十万份,交由学生回家后与家长特别是老人共同学习并签字确认。将防诈骗知识传递给学生家长,传递给亲朋好友,传递到全社会,起到“宣传一个,获益一家,带动一片,影响一面”的效果,扩大了宣传广度和深度。三是媒体做阵地,宣传“进家庭”。在报纸、广播、电视等主流媒体上开展防范宣传的同时,还根据自身特点,采取群发警示短信,在门户网站、地方论坛上刊载文章,利用网上警务室、警方微博等新兴媒体发布警方提示等方法加大宣传力度,保证电信诈骗防范宣传工作最大限度覆盖辖区内每个家庭。四是联合多部门,活动“进企业”。积极联系工商、税务、财政等与公司企业联系密切的部门,针对工厂企业法人和财务人员进行专门提示,发放了《致企业法人的一封信》全力扩大防范电信诈骗知识的受众面,织密防范电信诈骗宣传网。

(三)强化警银协作,充分筑牢防范电信诈骗最后一道防线。在各网点、ATM机张贴防范电信诈骗宣传材料,柜台转账汇款填写风险提示单,提醒转账、汇款人员。并要求银行工作人员在受理群众尤其是老年群体较大数额汇款时,主动询问事由,遇有可疑情况及时拔打110或通知当地公安机关介入,最大限度地阻止电信诈骗案件发生。并建议其所在单位予以绩效方面加分,成功阻止拦截一批电信诈骗案件,有效保护银行储户的资金财产安全。

(四)充分发挥反诈骗预警拦截功能。依托省厅相关系统推送,采取定人定时值班巡查的方式,挖掘平台潜力,在平台拦截规则之外,结合警情研判,对可能受骗的电话用户进行人工回访,拦截电信诈骗案件。

三、打防结合,最大可能挽回群众的损失

去年以来,我市在全省打击治理电信网络违法犯罪专项行动中排名第。主要得益于我们坚持打防并举,对电信网络诈骗犯罪实行全链条打击,通过多种途径宣传防范治理电信网络新型犯罪,坚持有效拦截,及时封堵止损,全市发案1786起,破案901起,损失金额2326万余元,查处违法犯罪人员240人,打掉诈骗团伙20个,端掉诈骗窝点30个,缴获赃款2000万余元,收缴各种作案工具、手机卡、银行卡等近800余个。诈骗电话拦截率98%,拦截止损2400余万元。有力维护了全市社会治安大局的持续稳定。

(一)严厉打击。打掉诈骗团伙20个,端掉诈骗窝点30个,缴获赃款2000万余元。打掉“伪基站”2个,“黑广播”11个,收缴设备13套。此外,经近四个多月的缜密侦查,在公安部、省厅指导协调下,成功的办理了公安部督办的“9.27”专案。我局对4处窝点10个住处同时开展了集中抓捕行动。当场抓获涉案犯罪嫌疑人78名,缴获电子数据约1.5T,获取信息数据数十亿条,扣押大量电脑、服务器、硬盘等电子存储介质。主要犯罪嫌疑人无一漏网,重要犯罪证据全部获取。中央电视台和人民公安报社也派出记者随警参战,全程报道。

(二)快速拦截。反电诈分中心依托省厅相关系统,对其推送的疑似受害人进行预警拦截。共接到推送线索2338条,拦截成功率98%;避免群众损失约2400万元。

(三)紧急止付。反电诈分中心共接110快速推送警情1735起,成功止付1402起,止付金额约660万元

(四)集中返还。今年2月,反电诈分中心举行集中返还冻结资金仪式,返还资金约400万元,加上前期在省厅举行的集中返还冻结资金仪式中返还100万元,共计500万元。并将在6月底进行第二次资金返还(预计资金约50万元)。

四、积极探索,加快相关工作机制的完善

(一) 近年来,侵犯公民个人信息犯罪呈多发、高发势头,买卖个人信息形成“黑色产业链”,滋生电信诈骗、敲诈勒索、非法讨债等下游犯罪,严重侵害广大群众的信息安全和财产安全,人民群众反映十分强烈。对此,中央领导和公安部领导高度重视,要求公安机关进行严厉打击。公安部下发了《2017年打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪专项行动工作方案》,组织全国公安机关刑侦部门开展打击侵犯公民个人信息犯罪专案行动。我市深入贯彻落实中央领导关于打击整治侵犯公民个人信息犯罪的批示、指示精神,成立了打击侵犯公民个人信息犯罪专案行动领导小组,以为党的十九大胜利召开创造和谐稳定社会环境为总目标,以专案侦查为抓手,严厉打击侵犯公民个人信息犯罪,切实维护人民群众合法权益和社会和谐稳定。

(二)经分管领导同意,我们主动与市银监局联系,拟建立全市违法犯罪资金快速查控专用渠道快速查询冻结工作机制,目前已形成征求意见稿,待全市银行业金融机构反馈意见后将正式行文,此机制将提高快速反应和联动处置能力,全面提升防范打击电信网络诈骗犯罪工作成效,切实维护人民群众财产安全。

(三)目前,非法资金通过银行转账、直接取现的案件呈下降趋势,但诈骗分子利用第三方支付平台转账、在线消费、POS机套现的案件在不断增加。而这些第三方支付公司总部大多设在北京、上海、广东等地,存在监管盲区。在配合侦查方面,阿里巴巴和腾讯做得较好,而少数第三方支付平台安全标准较低,网络系统建设严重滞后,案件发生后不愿或不能协助公安机关查询资金流向和准确交易信息,了解商户和交易者身份,导致案件难以继续侦办下去。建议要加强对第三方支付公司的账户实名制管理及交易监管。

五、针对重点,研究侵犯公民信息的犯罪

随着互联网迅猛发展,人们的生产生活方式极大地改变,公民个人信息已经成为一种重要的市场资源,由此滋生了侵犯公民个人信息的违法犯罪活动。部分行业从业人员将合法采集的公民个人信息非法出售、提供给他人,部分犯罪分子利用掌握的“黑客”技术,攻击大型互联网网站,获取网站的客户信息。获取公民个人信息的不法分子通过网络建立数据交易平台,大肆出售信息牟取暴利,甚至形成灰色信息产业链,犯罪团伙利用获取的个人信息实施下游违法犯罪活动,侵犯公民个人信息犯罪形势日趋严峻。近两年,电信网络诈骗犯罪手段翻新,从过去的盲目普遍攻击,转化成现在的针对目标“精准打击”。去年我市电信网络诈骗案件发案较前年明显下降,但是,今年电信网络诈骗案件发案数已经处于上升趋势。其中以直接打电话的方式进行诈骗的案件发案数持续下降,而以网络诈骗、电信网络复合诈骗为手段的案件发案数开始呈现增长趋势。目前高发的电信网络诈骗手段为刷单诈骗、网上提供虚假交易信息诈骗、冒充客服诈骗、办理信用卡贷款、冒充好友诈骗、冒充军警诈骗。这几类诈骗手段的共同特点是犯罪分子选择的对象非常明确,犯罪分子利用非法获取的公民信息,针对被害人的需求和生活经历提供相应的诈骗“剧本”。

(一)犯罪成因和案件特点

1.犯罪成因。一是商业活动有需求。在市场经济和信息社会条件下,公民个人信息已成为一种重要的市场资源,商业培训、房地产、家装、保险、中介、餐饮等商业活动不仅离不开公民个人信息,而且商家掌握的公民个人信息越多、越准确,潜在客户的范围就越多、越精准,促使商家利用各种手段获取获取公民个人信息,有着巨大市场需求。二是违法犯罪有需要。不法分子实施的“下游”违法犯罪活动。不法分子利用非法获取的各类公民个人信息,进行下游违法犯罪活动。如,实施电信诈骗、网络诈骗等新型、非接触式犯罪和敲诈勒索等严重暴力犯罪活动,从事非法商业竞争活动及以各类“调查公司”和“私家侦探”的名义调查婚姻、滋扰民众等违法犯罪活动。三是经济利益驱动。在经济利益的驱使下,一些部门及行业从业人员利用手中掌握的信息资源成批量出售,做无本生意,从中牟利,成为信息泄露源头。同时,一些违法犯罪分子通过各种手段获取海量信息,转手卖给需求者。四是犯罪成本低下。犯罪分子只需一部手机或一台电脑,使用相关的即时聊天工具,就可以实施信息交易。获取公民个人信息无需技术含量,门槛很低,加之受害人往往并不知情,警惕性低,很少报警,致使此类案件呈高发态势。我局在办理部督福尔邦商务咨询中心侵犯公民个人信息案中,犯罪嫌疑人注册成立商务咨询公司,承接婚姻调查、债务追偿、找人等业务后,通过QQ、微信等即时通讯软件联系卖家查询他人行踪信息、个人信用报告、住宿记录等,从中赚取差价。出售信息上线再联系他人购买信息,一条信息往往会经过三到四层犯罪网络。

2.案件特点。一是内外勾结。信息泄露源头多为企事业单位、政府相关部门系统数据库。一些掌握公民个人信息的企事业单位、政府部门由于落实相关法律法规不严格,内控责任制度不完善,使得部分行业“内鬼”有机可乘,利用工作便利,出售公民个人信息牟利。部分犯罪分子通过使用黑客攻击程序、设立钓鱼网站等方式,对一些互联网企业、网络服务提供商等实施网络入侵,非法窃取公民个人信息,再进行出售。二是网络交易。信息出售方多通过类似“资源信息交流”的QQ、微信群发布广告,甚至通过“伪基站”广泛传播信息;信息购买方则通过搜索网站(百度、58同城等)或加入特定QQ、微信群等方式寻找信息出售方,双方通过在线联系、网络转账等方式完成交易。交易的隐蔽性使得信息出售方的追诉较为困难。三是案件复杂。此类案件犯罪分子通过QQ、微信、whatsapp等即时通讯工具联系,通常都是在群聊天内进行广告推广,相互之间均有业务往来,关系错综复杂。办理此类案件需紧盯一个目标,再逐步扩线,最终才能发现泄露源头。

(二)案件难点和办案方法

1.办案难点。一是侦查扩线难。侵犯公民个人信息案的犯罪分子警惕性高、反侦察意识强,基本上都是工作手机和生活手机分离,聊天账号亦是如此。而且每个人均有多个虚拟账号,在使用一段时间后会立即更换。因此,必须穷尽手段对犯罪分子虚拟身份进行落地,否则线索便会中断。二是证据固定难。犯罪分子定期对作案电脑、手机进行清理,如若抓捕不及时,往往只能抓住人,证据则被犯罪分子销毁,给后期移送起诉造成困难。三是证据分类难。由于涉案公民信息种类繁多,五花八门,数量庞大,在收集证据提起诉讼环节,必须对所有信息进行分类、计数,工作量巨大。且此类案件为新型案件,检察院、法院对证据认定往往有分歧,需要办案人员跟检、法工作人员沟通交流。

2.法律适用。目前,主要适用的法律条款为《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、《刑法修正案九》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》。

(三)预防对策和工作建议

鉴于侵犯公民个人信息违法犯罪行为的特点,治理、打击侵犯公民个人信息行为是一项复杂工程,要多管齐下、打防结合、重在预防。笔者建议重点从以下三方面入手,建立健全长效机制。

1.行业规制,打击违法犯罪源头。教育、金融、电信、医疗、快递、房地产等行业及部门,是公民个人信息的“聚集地”,容易成为信息泄露的源头。要加强对企业员工的职业道德教育和警示宣传教育;建立严格的内部保密制度,及时检查监督客户资料的保存情况,严格控制移动存储介质的使用,从而减少、预防此类犯罪的发生。同时,对私家侦探、信息咨询机构类企业要建立严格的行业规范,明确规定其获取信息的范围及方式。

2.网络净化,遏制信息交易渠道。加强网络信息监管,督促网络服务商建立完善的网络信息筛选制度,对出售公民个人信息的广告及“资源信息交流群”类的QQ群予以实时审查与屏蔽,并及时向公安机关报警,切断非法传播、买卖公民个人信息的交易渠道及利益链条。

3.反电诈宣传,加强公民防范意识。加大普法力度,提升公民的法律意识和法律观念。通过典型案例释法说理,通过立体化的传播平台开展有效宣传,提升公民对非法出售、提供、获取公民个人信息行为严重性的认知。加强法制教育,增强公民自身防范意识,促进养成保护个人信息的行为习惯。如,日常生活中不随意丢弃包含个人信息的单据;不贸然参加网络“调查问卷”等互动活动;在公共场合使用无保护或来源不明的WIFI时,切勿进行涉及银行卡密码、各类验证码等操作;收到短信、即时聊天软件发来的不明链接,勿轻易点击;接到相关诈骗电话后提高警惕,以预防次生犯罪等。

信息技术发展在方便大众生活的同时,也为犯罪活动打开了方便之门,使得电信网络诈骗具有跨区域性、隐蔽性、账款转移即时性等特点。这就需要各部门按照职责分工,进一步落实防范、整治、打击各项措施,形成“信息共享、合成作战、快速反应、整体联动”的整体架构,合力堵住诈骗犯罪的空间。

感谢你对公安反电诈工作的关心和支持,欢迎今后对公安反电诈工作多提宝贵意见。

 

办复类别:B

联系人:蚌埠市公安局刑警支队 、宋炜

联系电话:2089675、13909657722

 

 

                                   蚌埠市公安局 

                                  2018年6月11日


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